Favor marque la celda de las siguientes declaraciones:
AUTORIZACIÓN DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL POR PARTE DEL BANCO ASOCIADOS A LA PREVENCIÓN RIESGOS DE LAFT:
De manera libre, voluntaria y expresa autorizo al BANCO AGRARIO a dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito teniendo como fundamento, además de las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; (ii) cuando me encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera; (iii) cuando figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT). (iv) Cuando exista indicios dirigidos a establecer que el Titular ha efectuado efectúa o efectuará operaciones tendientes a ocultar, manejar, invertir o aprovechar dineros provenientes de actividades ilícitas o a financiar actividades de terrorismo. (v) La identificación por parte del Banco de operaciones realizadas en la cuenta del Titular o por parte de éste a través de cualquier otro producto o servicio que, conforme a las disposiciones legales vigentes y las políticas internas de EL BANCO, puedan calificarse como “sospechosas”, no correspondan a la actividad declarada por el Titular o afecten real o potencialmente el producto, EL BANCO, el sistema financiero o el interés general.
DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES Y/O FONDOS:
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o recursos. Declaro que: 1) mis recursos tienen un origen lícito y provienen directamente del desarrollo de la actividad económica y ocupación señalada en el acápite tercero del presente formulario, los cuales se desarrollan de conformidad al marco legal y normativo Colombiano vigente. 2) Conozco, declaro y acepto que EL BANCO está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales el BANCO, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como del origen de mis activos, evento en el cual suministraré las aclaraciones que sean del caso. De presentarse cualquier inexactitud en la información suministrada en el presente formulario o si se llegara a configurar alguna circunstancia descrita en esta declaración el Banco Agrario de Colombia se reservará el derecho de dar por terminado el contrato unilateralmente, sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo generó.
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES:
De manera libre, voluntaria y expresa autorizo al BANCO AGRARIO para que lleve a cabo la consulta de Antecedentes Judiciales por Internet y otras fuentes abiertas de uso público con fines exclusivos para la Debida Diligencia Ampliada que como Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia debe realizar.
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS POR PARTE DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A:
Autorizo al
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a tratar mis datos personales, comerciales, financieros y sensibles de los titulares, conforme a lo establecido en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. El BANCO puede recolectar, almacenar, procesar, actualizar, compartir y eliminar estos datos, de forma directa o a través de terceros, con fines comerciales, contractuales y legales. Además, los datos pueden ser transferidos tanto a nivel nacional como internacional a terceros, contratistas y entidades vinculadas que apoyen las operaciones del BANCO. También se autoriza el acceso a bases de datos crediticias, comerciales, de seguridad social y listas de control para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, tanto en entidades públicas como privadas. El tratamiento de los datos se realizará con el fin de verificar requisitos para la selección de proveedores, consultar información en centrales de riesgo, evaluar riesgos contractuales, realizar actividades de mercadeo, cumplir con normativas legales y demás actividades relacionadas con la relación contractual. De igual forma, el BANCO podrá hacer uso de datos sensibles, incluidos los biométricos (como huellas dactilares, reconocimiento facial y de voz) para la identificación y firma electrónica de contratos. El titular de los datos tiene el derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos, solicitar la prueba de esta autorización, revocar la autorización, y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de sus datos. Para consultas, solicitudes o reclamos, el titular puede contactar al Banco a través de los teléfonos +601 594 8500 en Bogotá, el 01 8000 91 5000 a nivel nacional, la página web
www.bancoagrario.gov.co la Carrera 8 Nro. 15-43 o al correo electrónico
servicio.cliente@bancoagrario.gov.co.
